银行卡给别人走帐,本人提现会犯法吗?
(2)通过走帐换取现金回扣。(这个过程可能涉及洗黑钱）最好不要替别人走账，风险很大，不然被人买了都不知道。
银行卡走账一天8万后果
可能会被监控 走账，中国词汇之一，现代用语中常用，字面意思是指把款项记在账簿上。 通俗的理解就是通过你的帐户进出资金，一般有两种意图，一是合理的避税，二是通过走帐换取现金回扣。没有实际业务，最好不要替别人走账，有风险。
公司走账是什么意思,目的是什么
4、用于洗钱：洗钱的核心活动就是资金的转移，通过多个不同持有人的个人银行卡转移资金能提高反洗钱的难度，所以一些公司会使用员工个人银行卡进行洗钱行为。
公司走账是什么意思,目的是什么
4.洗钱：洗钱的核心活动是资金转移。通过多个不同持有人的个人银行卡转账资金可以提高反洗钱的难度，因此一些公司将使用员工的个人银行卡进行洗钱。
咨询大家一个专业的会计问题,关于大额回扣怎么走账的。
一般还是需要发票冲账，没有发票，这笔支出不好处理。
杭州一医院副院长196次收回扣1600余万,出事仍不收手
孙志龙的谨慎还不止于此。孙志龙受贿犯罪基本采用银行走账的形式，其用于洗钱的银行账户多达20余个，一些用于收受药品回扣的银行账户，皆以亲朋名义开具；另一些用于存放药品回扣的银行账户，以其亲弟名义开具，其目的也是考虑到其亲弟是一名企业家，资产众多，大量的资金进出也属正常。如果说孙志龙是一台...
用信用卡可以往银行对公账户交钱吗
用信用卡可以往银行对公账户交钱吗 信用卡不能直接拿来当现金存款来转账的。申领信用卡的对象可以分为单位和个人。申请的单位应为在我国境内具有独立法人资格的机构、企事业务单位、三资企业和个体工商户。每个单位申请信用卡可根据需要领取一张主卡和多张(5—10张)附属卡。 个人申领信用卡则必须具有固定的职业和稳定...
银行卡走账一天8万后果
可能会被监控 走账，中国词汇之一，现代用语中常用，字面意思是指把款项记在账簿上。 通俗的理解就是通过你的帐户进出资金，一般有两种意图，一是合理的避税，二是通过走帐换取现金回扣。没有实际业务，最好不要替别人走账，有风险。
公司走账是什么意思,目的是什么
因为行为敏感，要用第三方个人银行卡；3、用于欺诈：部分公司将参与涉嫌欺诈的活动，成为罪犯或为罪犯提供结算，因此使用个人银行卡收钱；4.洗钱：洗钱的核心活动是资金转移。通过多个不同持有人的个人银行卡转账资金可以提高反洗钱的难度，因此一些公司将使用员工的个人银行卡进行洗钱。
